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国家外汇局通报10首作恶营业外汇案维护市场健康秩序

Source:adminAuthor:admin Addtime:2020/07/05 Click:66

  人民网(走情603000,诊股)北京7月2日(记者 杜燕飞)国家外汇管理局今日通报10首外汇违规案例。国家外汇局外示,按照《中华人民共和国逆洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局强化外汇市场监管,厉肃抨击经历地下钱庄作恶营业外汇走为,维护外汇市场健康良性秩序。

  案例1:深圳市博驰供答链管理有限公司作恶营业外汇案

  2018年6月,深圳市博驰供答链管理有限公司经历地下钱庄作恶营业外汇3笔,金额相符计301.4万美元。

  该走为忤逆《外汇管理条例》第四十五条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例2:北京金盛泰投资询问有限公司作恶营业外汇案

  2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资询问有限公司经历地下钱庄作恶营业外汇2笔,金额相符计101.6万美元。

  该走为忤逆《外汇管理条例》第四十五条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例3:北京籍赵某作恶营业外汇案

  2017年1月至3月,赵某经历地下钱庄作恶营业外汇34笔,金额相符计2211.5万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例4:海南籍张某作恶营业外汇案

  2017年2月,张某经历地下钱庄作恶营业外汇6笔,金额相符计433.6万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款269万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例5:广东籍高某作恶营业外汇案

  2017年3月,高某经历地下钱庄作恶营业外汇2笔,金额相符计76.6万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例6:广东籍邓某作恶营业外汇案

  2017年3月,邓某经历地下钱庄作恶营业外汇7笔,金额相符计174.4万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例7:福建籍郑某作恶营业外汇案

  2017年8月至12月,工程案例郑某经历地下钱庄作恶营业外汇7笔,金额相符计150万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例8:四川籍王某作恶营业外汇案

  2018年6月至2019年10月,王某经历地下钱庄作恶营业外汇23笔,金额相符计141.2万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例9:山东籍王某作恶营业外汇案

  2019年4月至9月,王某经历地下钱庄作恶营业外汇20笔,金额相符计41万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款48.6万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  案例10:湖北籍周某作恶营业外汇案

  2019年6月至11月,周某经历地下钱庄作恶营业外汇15笔,金额相符计54.2万美元。

  该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  比如,在深圳市博驰供答链管理有限公司作恶营业外汇案中,通报表现,2018年6月,深圳市博驰供答链管理有限公司经历地下钱庄作恶营业外汇3笔,金额相符计301.4万美元。该走为忤逆《外汇管理条例》第四十五条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。

  在北京籍赵某作恶营业外汇案中,通报表现,2017年1月至3月,赵某经历地下钱庄作恶营业外汇34笔,金额相符计2211.5万美元。该走为忤逆《幼我外汇管理手段》第三十条,组成作恶营业外汇走为。按照《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。责罚新闻纳入中国人民银走征信体系。